El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a 10 personas y entidades vinculadas con el Tren de Aragua, a las que señaló de participar en una red de fraude que ha robado millones de dólares a instituciones financieras estadounidenses mediante ataques a cajeros automáticos, una operación que, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), es coordinada desde México y Venezuela por Anibal Alexander Canelon Aguirre, alias "Prometheus", uno de los fugitivos más buscados por el FBI.
El Tesoro notificó las sanciones mediante un comunicado en el que explicó que la red utiliza un método conocido como "jackpotting", mediante el cual los integrantes de las organizaciones criminales explotan vulnerabilidades de cajeros automáticos o terminales bancarias con programas maliciosos para obligarlos a dispensar efectivo sin que exista un retiro asociado a una cuenta.
De acuerdo con la OFAC, los recursos obtenidos mediante estos ataques son posteriormente transferidos entre integrantes y asociados del Tren de Aragua para ocultar su origen ilícito y, entre otros mecanismos, son lavados mediante transacciones con criptomonedas.
Foto: Departamento del Tesoro
El Departamento del Tesoro señaló que la red encabezada presuntamente por "Prometheus" tiene como objetivo cajeros automáticos ubicados en Estados Unidos, aunque sus operaciones están basadas en México y Venezuela.
Según el comunicado, a agosto de 2025 las pérdidas reportadas por presuntos ataques de "jackpotting" contra cajeros automáticos en Estados Unidos ascendían a 40.73 millones de dólares, correspondientes a más de mil 500 ataques.
El Tesoro también señaló que, desde el 21 de octubre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a 98 personas por su participación en esquemas de "jackpotting". Las acusaciones incluyen cargos por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, robo a bancos, lavado de dinero, daño y acceso no autorizado a computadoras protegidas, fraude bancario y conspiración para cometer estos delitos.
El comunicado identifica a Anibal Alexander Canelon Aguirre, alias "Prometheus", como el presunto responsable de dirigir una conspiración internacional que envía distintos grupos a Estados Unidos para sustraer millones de dólares de instituciones financieras en beneficio del Tren de Aragua.
Canelon Aguirre fue acusado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nebraska y figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. De acuerdo con el Tesoro, es señalado como el presunto desarrollador del programa malicioso utilizado en los ataques contra cajeros automáticos y ha sido fotografiado con recursos obtenidos mediante esas actividades.
La OFAC también indicó que "Prometheus" utiliza transacciones con criptomonedas para lavar los recursos obtenidos mediante los ataques.
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El Departamento del Tesoro incluyó entre los sancionados a Carlos Javier Martínez Armenta, Alejandro Mejia Castillo, José Dario Galeano Bazurto, Eric Gabriel Cárdenas Arzola, Oscar Leonardo Martínez Pirona, Anthony Wuiliam Hernández Guerrero y Aslhy Javier Galeano Basurto, a quienes identifica como asociados de Canelon Aguirre e implicados en el esquema de ataques a cajeros automáticos.
El comunicado señala que estas personas fueron acusadas en Estados Unidos por distintos delitos relacionados con el esquema, entre ellos proporcionar apoyo material al Tren de Aragua, conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer robo a bancos y conspiración para lavar dinero. También señala que algunos utilizan transacciones con criptomonedas para facilitar el lavado de los recursos obtenidos de los ataques.
La dependencia agregó que Carlos Javier Martínez Armenta realizó transacciones directamente con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", quien era el jefe del Tren de Aragua y ya falleció.
Respecto de Oscar Leonardo Martínez Pirona, el Tesoro señaló que, además de su presunta participación en el esquema de ataques a cajeros, realizó transacciones con la artista venezolana Jimena Romina Araya Navarro, quien previamente había sido sancionada por la OFAC por haber proporcionado apoyo material, financiero o tecnológico, bienes o servicios al Tren de Aragua.
En el caso de Aslhy Javier Galeano Basurto, el comunicado señala que fue acusado en Estados Unidos por conspiración para proporcionar apoyo material al Tren de Aragua y que anteriormente había sido detenido en ese país bajo sospecha de manipular cajeros automáticos. La dependencia indicó que cuando fue detenido en 2017 llevaba drogas y mochilas con una cantidad importante de efectivo.
Foto: AFP
Entre las entidades sancionadas se encuentran dos empresas con sede en México: Enigma Community, S. de R.L. de C.V., propiedad de Oscar Leonardo Martínez Pirona, y Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V., propiedad de Alejandro Mejia Castillo.
El Tesoro indicó que Enigma Community fue designada porque es propiedad o está bajo el control de Martínez Pirona, mientras que Soluciones Integrales Toluca fue sancionada debido a que es propiedad o está bajo el control de Mejia Castillo.
Ambas empresas fueron designadas bajo las órdenes ejecutivas citadas por el Departamento del Tesoro en relación con organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas.
Además de la red relacionada con los ataques a cajeros automáticos, la OFAC sancionó a Juan Gabriel Rivas Nunez, alias "Juancho", a quien el Departamento del Tesoro identifica como un dirigente de alto rango del Tren de Aragua que opera en varios países de Sudamérica.
El comunicado señala que Rivas Nunez fue acusado en diciembre de 2025 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas por conspirar para proporcionar y proporcionar apoyo material al TdA.
De acuerdo con la dependencia estadounidense, "Juancho" dirige operaciones de la organización que incluyen minería de oro, exportación de narcóticos y delitos violentos.
La OFAC lo designó por haber actuado o presuntamente actuado en nombre del Tren de Aragua, de manera directa o indirecta.
La acción fue coordinada, según el comunicado, por la Homeland Security Task Force e involucró al FBI y al Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), además de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el Departamento de Justicia, la Joint Task Force Vulcan y la sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual, así como la Fiscalía federal para el Distrito de Nebraska.
Con las medidas anunciadas este miércoles, los bienes y los intereses en bienes de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Las restricciones también alcanzan a entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en 50% o más, de una o varias personas bloqueadas.
El Tesoro señaló que, salvo que exista una licencia general o específica de la OFAC o alguna exención, las regulaciones estadounidenses prohíben a personas estadounidenses realizar transacciones dentro de Estados Unidos o que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas.
La dependencia añadió que las violaciones a las sanciones pueden derivar en sanciones civiles o penales para personas estadounidenses y extranjeras, mientras que las instituciones financieras y otras personas pueden quedar expuestas a sanciones por determinadas operaciones con individuos o entidades designadas.
El comunicado también establece restricciones para personas fuera de Estados Unidos que provoquen o conspiren para que ciudadanos estadounidenses infrinjan las sanciones, incluso de manera consciente o no consciente, así como para quienes participen en conductas destinadas a evadirlas.